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关于召开九江银行股份有限公司2014年年度股东大会的通知
发布时间:  2015-5-7

 

九江银行股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十三次会议决定召开本公司2014年度股东大会,现将相关事宜通知如下:
一、召开会议基本情况:
1.会议召集人:本公司董事会
2.会议时间:2015年5月27日(星期三)上午10:00
3.会议地点:九江银行总行四楼会议室(长虹大道619号)
4.会议方式:现场会议、现场投票
二、会议议题:
1.《2014年度董事会报告》
2.《2014年度会报监事告》
3.《2014年度监事会对董事、监事和高管履职评价报告》
4.《九江银行股份有限公司2014年年度报告》
5.《关于2014年度财务决算报告和2015年度财务预算方案的议案》
6.《关于2014年度利润分配预案的议案》
7.《关于发行第二期次级债的议案》
8.《关于聘请2014年度会计师事务所的议案》
9.《2014年度关联交易专项报告》
10.《关于2015年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》
11.《关于在瑞昌、彭泽等省内地区发起设立12家村镇银行的议案》
12.《关于建设武汉数据中心的议案》
13.《关于购买鹰潭分行营业办公大楼的议案》
三、会议出席对象:
1.本公司2015年5月22日登记在册的全体股东均有权出席股东大会;股东因故不能出席的,可以书面委托代理人出席会议和参加表决,代理人不必是本公司的股东(附授权委托书)。
2.本公司董事、监事、高级管理人员,董事会邀请人员
3.大会见证律师
4.会议记录人员
四、大会登记办法:
1.法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证和股金证或股权证明进行登记;委托代理人出席会议的,应持我行统一版本的书面授权委托书、出席人本人身份证、股金证或股权证明进行登记。
2.个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股金证或股权证明进行登记;委托代理人出席会议的,应持本行统一版本的书面授权委托书、出席人本人身份证、股金证或股权证明进行登记。
3.股东可以用信函、传真、电邮(原件扫描件)或亲自送达方式办理登记,如已传真扫描件进行登记的请于开会当天带上原件。
4.登记时间:2015年5月11日起至2014年5月22日(法定节假日除外)上午8:30-11:30,下午2:30-5:30
5.登记地点:九江银行总行17楼办公室(九江长虹大道619号)
五、其他事项
1.会议联系方法
联系人:柯雨辰  
联系电话:0792-2173523,15270289127
电子邮箱:815166207@qq.com
2.与会人员交通食宿费用自理。
特此公告
 
 
 
九江银行股份有限公司董事会
二〇一五年五月七日

   授权委托书.doc
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